【公告】旭軟董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：旭軟 (3390)

主 旨：旭軟董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

發言人：官原霆

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司一一二年度營業報告。

(2) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3) 本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一一二年度營業報告書、個體及合併財務報告。

(2) 承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無。