【公告】日月光投控董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月28日

公司名稱：日月光投控 (3711)

主 旨：日月光投控董事會決議召開一一三年股東常會

發言人：吳田玉

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600-4號莊敬堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。

(3)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司發行限制員工權利新股案。

(2)討論「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無。