【公告】日月光投控代子公司環旭電子2023年年度股東大會重要決議事項

中央社

日 期：2024年04月23日

公司名稱：日月光投控 (3711)

主 旨：代子公司環旭電子2023年年度股東大會重要決議事項

發言人：吳田玉

說 明：

1.股東常會日期:113/04/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2023年度利潤分配預案》的議案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂《公司章程》的議案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過《2023年年度報告及其摘要》的議案

(2)通過《2023年度董事會工作報告》的議案

(3)通過《2023年度監事會工作報告》的議案

(4)通過《2023年度財務決算報告》的議案

(5)聽取《2023年度獨立董事述職報告》

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)增補第六屆董事會董事，由Andrew Robert Tang當選

(2)增補第六屆董事會獨立董事，由張莉當選

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案

(2)通過銀行授信額度的議案

(3)通過金融衍生品交易額度的議案

(4)通過控股子公司之間互相提供擔保的議案

(5)通過修訂《公司董事會議事規則》的議案

(6)通過修訂《公司獨立董事工作制度》的議案

(7)通過修訂《關聯交易決策制度》的議案

(8)通過修訂《對外擔保管理制度》的議案

(9)通過修訂《財務資助管理辦法》的議案

(10)通過制定《會計師事務所選聘制度》的議案

(11)通過續聘2024年財務審計機構的議案

(12)通過續聘2024年內部控制審計機構的議案

(13)通過公司董事長2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的議案

(14)通過購買董監高責任險的議案

7.其他應敘明事項:無

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