【公告】日成-KY董事會決議之重大事項

中央社

日 期：2024年02月26日

公司名稱：日成-KY (4807)

主 旨：日成-KY董事會決議之重大事項

發言人：林如茵

說 明：

1.事實發生日:113/02/26

2.公司名稱:日成控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、討論通過2023年度營業報告書、財務報告及 2024 年度營運計劃案。

二、討論通過2023年度董事及員工酬勞案。

三、討論通過2023年度盈餘分配案。

四、討論通過2023年度內部控制聲明書案。

五、討論通過本公司評估簽證會計師審計品質(AQIs)獨立性與適任性案。

六、討論通過本公司及子公司2024年度會計師公費審核案。

七、討論通過召集本公司2024年股東常會案。

八、討論通過擬受理百分之一以上股東提案相關事宜案。

九、討論通過日成控股股份有限公司 Regal Holding Co., Ltd 事業部門架構圖案。

十、討論通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。

十一、討論通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

十二、討論通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

十三、討論通過修訂「公司章程」部分條文案。

十四、討論通過重要子公司 Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd. (RJM)

擬向泰國大華銀行(UOB)為孫公司 Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd (RPM)

背書保證案。

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