【公告】新麗召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月11日

公司名稱：新麗 (9944)

主 旨：新麗召開113年股東常會相關事宜

發言人：簡裘裘

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司一一二年度營業報告。

(2) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3) 本公司一一二年度現金股利分配情形報告。

(4) 本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5) 一一二年度與關係人間重大交易情形報告。

(6) 修正「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(7) 修正「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修正「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無。