【公告】新產董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期:2024年03月11日
公司名稱:新產 (2850)
主 旨:新產董事會決議召開113年股東常會事宜
發言人:葉日進
說 明:
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段15號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業報告書。
(二)一一二年度審計委員會審查報告書。
(三)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無