【公告】新海113年6月13日股東常會選舉董事(含獨立董事)

中央社

日 期：2024年06月13日

公司名稱：新海 (9926)

主 旨：新海113年6月13日股東常會選舉董事(含獨立董事)

發言人：鄭嘉耘

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：謝榮富

董事-張文瑞(自然人董事)

董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：郭瑞嵩

董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：侯勝茂

董事-張進福(自然人董事)

董事-吳英辰(自然人董事)

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：吳昕東

董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：吳欣盈

董事-楊朝凱(自然人董事)

董事-許喜華(自然人董事)

董事-欣淼投資股份有限公司代表人：林坤正

董事-朋萊股份有限公司代表人：賴建安

獨立董事-張建國

獨立董事-李正義

獨立董事-鄭濟世

4.舊任者簡歷:

董事-謝榮富，簡歷：大台北區瓦斯股份有限公司董事長

董事-張文瑞，簡歷：新海瓦斯股份有限公司副董事長

董事-郭瑞嵩，簡歷：台新金融控股股份有限公司董事

董事-侯勝茂，簡歷：新光醫院院長

董事-張進福，簡歷：新海瓦斯股份有限公司董事

董事-吳英辰，簡歷：環泥建設開發股份有限公司董事長

董事-吳昕東，簡歷：大台北區瓦斯股份有限公司副董事長

董事-吳欣盈，簡歷：新光人壽保險股份有限公司副總經理

董事-楊朝凱，簡歷：新海瓦斯股份有限公司董事

董事-許喜華，簡歷：新海瓦斯股份有限公司監察人

董事-林坤正，簡歷：新壽公寓大廈管理維護股份有限公司董事長

董事-賴建安，簡歷：環泥建設開發股份有限公司副總經理

獨立董事-張建國，簡歷：大台北區瓦斯股份有限公司獨立董事

獨立董事-李正義，簡歷：新海瓦斯股份有限公司獨立董事

獨立董事-鄭濟世，簡歷：新光人壽保險股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：邱立權

董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：吳欣盈

董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：侯勝茂

董事-粵興華投資股份有限公司代表人：薛華傑

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：吳昕東

董事-欣淼投資股份有限公司代表人：林坤正

董事-朋萊股份有限公司代表人：彭裕民

董事-工興實業股份有限公司代表人：張文瑞

董事-工興實業股份有限公司代表人：張元吉

董事-吳英辰(自然人董事)

董事-許喜華(自然人董事)

董事-楊朝凱(自然人董事)

獨立董事-林耀文

獨立董事-林秀戀

獨立董事-陳芳俞

6.新任者簡歷:

董事-邱立權，簡歷：新光金控資深副總

董事-吳欣盈，簡歷：新光人壽副總經理

董事-侯勝茂，簡歷：新光醫院院長

董事-薛華傑，簡歷：哈德門皮件廠股份有限公司業務

董事-吳昕東，簡歷：新光保全董事長

董事-林坤正，簡歷：新壽管理維護股份有限公司董事長

董事-彭裕民，簡歷：工業技術研究院副院長

董事-張文瑞，簡歷：新海瓦斯股份有限公司副董事長

董事-張元吉，簡歷：工興實業股份有限公司董事長

董事-吳英辰(自然人董事)，簡歷：環泥建設開發股份有限公司董事長

董事-楊朝凱(自然人董事)，簡歷：新海瓦斯股份有限公司董事

董事-許喜華(自然人董事)，簡歷：新海瓦斯股份有限公司董事

獨立董事-林耀文，簡歷：台灣汽電共生股份有限公司獨立董事

獨立董事-林秀戀，簡歷：勤業眾信聯合會計師事務所合夥人

獨立董事-陳芳俞，簡歷：艾格峰外國法事務律師事務所合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：邱立權 選任時持股數：16,919,277

董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：吳欣盈 選任時持股數：16,919,277

董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：侯勝茂 選任時持股數：16,919,277

董事-粵興華投資股份有限公司代表人：薛華傑 選任時持股數：4,000

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：吳昕東 選任時持股數：187,539

董事-欣淼投資股份有限公司代表人：林坤正 選任時持股數：70,233

董事-朋萊股份有限公司代表人：彭裕民 選任時持股數：2,008,614

董事-工興實業股份有限公司代表人：張文瑞 選任時持股數：13,865,722

董事-工興實業股份有限公司代表人：張元吉 選任時持股數：13,865,722

董事-吳英辰(自然人董事) 選任時持股數：18,680

董事-楊朝凱(自然人董事) 選任時持股數：758,107

董事-許喜華(自然人董事) 選任時持股數：363,371

獨立董事-林耀文 選任時持股數：0

獨立董事-林秀戀 選任時持股數：0

獨立董事-陳芳俞 選任時持股數：0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

相關內容

  • 【公告】鴻翊113年第2次股東臨時會全面改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動)

    日 期：2024年11月25日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊113年第2次股東臨時會全面改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動)發言人：許翰林說 明：1.發生變動日期:113/11/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事:富能開發股份有限公司代表人：郭昱成(2)董 事:辭任(3)董 事:辭任(4)董 事:辭任(5)獨立董事:楊瓊蓉(6)獨立董事:廖克明(7)獨立董事:張怡如4.舊任者簡歷:(1)董 事:郭昱成/鴻翊國際股份有限公司董事長(2)董 事:辭任(3)董 事:辭任(4)董 事:辭任(5)獨立董事:楊瓊蓉/融欣會計師事務所所長(6)獨立董事:廖克明/萬國法律事務所律師，東華律師事務所主持律師(7)獨立董事:張怡如/研勤科技股份有限公司掌門事業財務長，福邦創投經理5.新任者職稱及姓名:(1)董 事:行百里有限公司(2)董 事:沃豐達股份有限公司(3)董 事:鑫麗投資有限公司(4)董 事:富能開發股份有限公司代表人：張右坪(5)獨立董事:李榮哲(6)獨立董事:邱麗妃

  • 【公告】新零售113年第三次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

    日 期：2024年11月26日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售113年第三次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動發言人：許翰林說 明：1.發生變動日期:113/11/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事)3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 洪秀惠(2)董事 許翰林(向利股份有限公司代表人)(3)董事 許吟竹(向利股份有限公司代表人)(4)董事 李季寰(向利股份有限公司代表人)(5)獨立董事 王元宏(6)獨立董事 邱繼盛(7)獨立董事 王俊惟4.舊任者簡歷:(1)洪秀惠 大立高分子工業(股)公司 董事(2)許翰林 大立高分子工業(股)公司 副總(3)許吟竹 加捷生醫(股)公司 獨立董事(4)李季寰 樂活海洋休閒(股)公司 經理(5)王元宏 永華商務法律事務所 主持律師(6)邱繼盛 國富浩華聯合會計師事務所 會計師(7)王俊惟 大立海洋生活(股)公司 營運顧問5.新任者職稱及姓名:(1)董事 李雲琴(台灣健康運動投資股份有限公司代表人)(2)董事 林育群(台灣健康運動投資

  • 【公告】福華法人董事代表人辭任

    日 期：2024年11月25日公司名稱：福華(8085)主 旨：福華法人董事代表人辭任發言人：宋成璽說 明：1.發生變動日期:113/11/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:沈英奕4.舊任者簡歷:福華電子(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/2611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】永鴻生技董事辭任

    日 期：2024年11月26日公司名稱：永鴻生技(6936)主 旨：永鴻生技董事辭任發言人：鍾威凱說 明：1.發生變動日期:113/11/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:黃昭媛4.舊任者簡歷:得勝醫學科技股份有限公司董事長暨總經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/1611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/1013.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年11月26日接獲黃昭媛董事

  • 【公告】三鼎生技113年第一次股東臨時會增選獨立董事及獨立董事辭任暨董事變動達三分之一

    日 期：2024年11月28日公司名稱：三鼎生技(6808)主 旨：三鼎生技113年第一次股東臨時會增選獨立董事及獨立董事辭任暨董事變動達三分之一發言人：詹育豪說 明：1.發生變動日期:113/11/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)獨立董事：陳宗楙4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：陳宗楙／本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)獨立董事：蔡秉諺(2)獨立董事：沈子喬6.新任者簡歷:(1)獨立董事：蔡秉諺／牛耳國際生技股份有限公司副董事長(2)獨立董事：沈子喬／理元管理顧問股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任／辭職8.異動原因:113年第一次股東臨時會選舉獨立董事／個人因素辭任9.新任者選任時持股數:(1)獨立董事：蔡秉諺 0股(2)獨立董事：沈子喬 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/0411.新任生效日期:113/11/2812.同任期董事變動比率:4/713.同任期獨

  • 【公告】代子公司崇佑(中國)新材料有限公司董事異動事宜

    日 期：2024年11月28日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：代子公司崇佑(中國)新材料有限公司董事異動事宜發言人：莊宏偉說 明：1.發生變動日期:113/11/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事/談大受/台灣董事/林上恩/台灣4.舊任者簡歷:談大受/崇佑(中國)新材料有限公司執行長林上恩/崇佑(中國)新材料有限公司管理部副總5.新任者職稱、姓名及國籍:董事/陳帝生/台灣董事/唐後隆/台灣6.新任者簡歷:陳帝生/桓鼎股份有限公司董事唐後隆/江蘇崇佑新型建材有限公司前董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:配合股權回轉變更董事名單9.新任者選任時持股數:董事/陳帝生/0股董事/唐後隆/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/11/2812.同任期董事變動比率:66.67%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:0%15.屬三分之一以上董事發生變

  • 【公告】永冠-KY獨立董事辭任

    日 期：2024年11月29日公司名稱：永冠-KY(1589)主 旨：永冠-KY獨立董事辭任發言人：蔡樹根說 明：1.發生變動日期:113/11/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/陳田文4.舊任者簡歷:嘉實建設股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:業務繁忙9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/17~114/6/1611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/1113.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年11月29日接獲陳田文獨立董事辭職書，任職

  • 【公告】代子公司Buima Holding Limited董事異動事宜

    日 期：2024年11月26日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：代子公司Buima Holding Limited董事異動事宜發言人：莊宏偉說 明：1.發生變動日期:113/11/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事長/張建智/台灣4.舊任者簡歷:桓鼎股份有限公司董事5.新任者職稱、姓名及國籍:董事長/莊宏偉/台灣董 事/唐後隆/台灣6.新任者簡歷:莊宏偉:桓鼎股份有限公司董事長唐後隆:江蘇崇佑新型建材有限公司前董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:增加調整董事席次，優化公司治理結構9.新任者選任時持股數:董事長/莊宏偉/0股董 事/唐後隆/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/11/2612.同任期董事變動比率:10013.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.異動後於中華民國設有

  • 【公告】代子公司Buima Holding Hong Kong Limited董事異動事宜

    日 期：2024年11月26日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：代子公司Buima Holding Hong Kong Limited董事異動事宜發言人：莊宏偉說 明：1.發生變動日期:113/11/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事長/莊宏偉/台灣4.舊任者簡歷:莊宏偉:桓鼎股份有限公司董事長5.新任者職稱、姓名及國籍:董事長/張建智/台灣董 事/唐後隆/台灣6.新任者簡歷:張建智:桓鼎股份有限公司董事唐後隆:江蘇崇佑新型建材有限公司前董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:增加調整董事席次，優化公司治理結構9.新任者選任時持股數:董事長/張建智/0股董 事/唐後隆/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/11/2612.同任期董事變動比率:10013.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):

  • 【公告】昶瑞機電113年第1次股東臨時會增補選一席獨立董事當選名單

    日 期：2024年11月26日公司名稱：昶瑞機電(7642)主 旨：昶瑞機電113年第1次股東臨時會增補選一席獨立董事當選名單發言人：呂志峰說 明：1.發生變動日期:113/11/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:陳琬鈺6.新任者簡歷:陳琬鈺/育騰會計師事務所會計師。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增補選獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~115/11/2211.新任生效日期:113/11/26~115/11/2212.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影

  • 【公告】映智法人董事改派代表人

    日 期：2024年11月28日公司名稱：映智(6563)主 旨：映智法人董事改派代表人發言人：黃文權說 明：1.事實發生日:113/11/282.發生緣由:(1)發生變動日期:113/11/28(2)法人名稱:澤一投資股份有限公司(3)舊任者姓名:李青(4)舊任者簡歷:澤一投資股份有限公司 董事長(5)新任者姓名:何宏哲(6)新任者簡歷:勤天科技股份有限公司 總經理(7)異動原因:法人董事改派代表人(8)原任期:112/06/01~115/05/31(9)新任生效日期:113/11/283.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。