【公告】新海113年6月13日股東常會選舉董事(含獨立董事)

日 期：2024年06月13日

公司名稱：新海 (9926)

主 旨：新海113年6月13日股東常會選舉董事(含獨立董事)

發言人：鄭嘉耘

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：謝榮富

董事-張文瑞(自然人董事)

董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：郭瑞嵩

董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：侯勝茂

董事-張進福(自然人董事)

董事-吳英辰(自然人董事)

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：吳昕東

董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：吳欣盈

董事-楊朝凱(自然人董事)

董事-許喜華(自然人董事)

董事-欣淼投資股份有限公司代表人：林坤正

董事-朋萊股份有限公司代表人：賴建安

獨立董事-張建國

獨立董事-李正義

獨立董事-鄭濟世

4.舊任者簡歷:

董事-謝榮富，簡歷：大台北區瓦斯股份有限公司董事長

董事-張文瑞，簡歷：新海瓦斯股份有限公司副董事長

董事-郭瑞嵩，簡歷：台新金融控股股份有限公司董事

董事-侯勝茂，簡歷：新光醫院院長

董事-張進福，簡歷：新海瓦斯股份有限公司董事

董事-吳英辰，簡歷：環泥建設開發股份有限公司董事長

董事-吳昕東，簡歷：大台北區瓦斯股份有限公司副董事長

董事-吳欣盈，簡歷：新光人壽保險股份有限公司副總經理

董事-楊朝凱，簡歷：新海瓦斯股份有限公司董事

董事-許喜華，簡歷：新海瓦斯股份有限公司監察人

董事-林坤正，簡歷：新壽公寓大廈管理維護股份有限公司董事長

董事-賴建安，簡歷：環泥建設開發股份有限公司副總經理

獨立董事-張建國，簡歷：大台北區瓦斯股份有限公司獨立董事

獨立董事-李正義，簡歷：新海瓦斯股份有限公司獨立董事

獨立董事-鄭濟世，簡歷：新光人壽保險股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：邱立權

董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：吳欣盈

董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：侯勝茂

董事-粵興華投資股份有限公司代表人：薛華傑

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：吳昕東

董事-欣淼投資股份有限公司代表人：林坤正

董事-朋萊股份有限公司代表人：彭裕民

董事-工興實業股份有限公司代表人：張文瑞

董事-工興實業股份有限公司代表人：張元吉

董事-吳英辰(自然人董事)

董事-許喜華(自然人董事)

董事-楊朝凱(自然人董事)

獨立董事-林耀文

獨立董事-林秀戀

獨立董事-陳芳俞

6.新任者簡歷:

董事-邱立權，簡歷：新光金控資深副總

董事-吳欣盈，簡歷：新光人壽副總經理

董事-侯勝茂，簡歷：新光醫院院長

董事-薛華傑，簡歷：哈德門皮件廠股份有限公司業務

董事-吳昕東，簡歷：新光保全董事長

董事-林坤正，簡歷：新壽管理維護股份有限公司董事長

董事-彭裕民，簡歷：工業技術研究院副院長

董事-張文瑞，簡歷：新海瓦斯股份有限公司副董事長

董事-張元吉，簡歷：工興實業股份有限公司董事長

董事-吳英辰(自然人董事)，簡歷：環泥建設開發股份有限公司董事長

董事-楊朝凱(自然人董事)，簡歷：新海瓦斯股份有限公司董事

董事-許喜華(自然人董事)，簡歷：新海瓦斯股份有限公司董事

獨立董事-林耀文，簡歷：台灣汽電共生股份有限公司獨立董事

獨立董事-林秀戀，簡歷：勤業眾信聯合會計師事務所合夥人

獨立董事-陳芳俞，簡歷：艾格峰外國法事務律師事務所合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：邱立權 選任時持股數：16,919,277

董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：吳欣盈 選任時持股數：16,919,277

董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：侯勝茂 選任時持股數：16,919,277

董事-粵興華投資股份有限公司代表人：薛華傑 選任時持股數：4,000

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：吳昕東 選任時持股數：187,539

董事-欣淼投資股份有限公司代表人：林坤正 選任時持股數：70,233

董事-朋萊股份有限公司代表人：彭裕民 選任時持股數：2,008,614

董事-工興實業股份有限公司代表人：張文瑞 選任時持股數：13,865,722

董事-工興實業股份有限公司代表人：張元吉 選任時持股數：13,865,722

董事-吳英辰(自然人董事) 選任時持股數：18,680

董事-楊朝凱(自然人董事) 選任時持股數：758,107

董事-許喜華(自然人董事) 選任時持股數：363,371

獨立董事-林耀文 選任時持股數：0

獨立董事-林秀戀 選任時持股數：0

獨立董事-陳芳俞 選任時持股數：0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無