【公告】新光金董事會決議113年股東常會事宜

日 期：2024年02月29日

公司名稱：新光金 (2888)

主 旨：新光金董事會決議113年股東常會事宜

發言人：林宜靜

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:臺北市南京東路5段125號2樓（松山金融大樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）112年度營業報告。

（2）審計委員會112年度決算表冊審查及與內部稽核主管溝通情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）本公司112年度決算表冊案。

（2）本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

（嗣後如有應提請本次股東常會討論之議案，將再行補充公告。）

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

（1）本公司依公司章程第10條第3項及股東會議事規則第6條之1第2款第1目規定，採

實體並以視訊輔助方式召開股東會，惟前揭原訂召開日期如因天災、事變或其他不可

抗力情事，致本公司委託之視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊

方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會開會之法定定額，致使會議

無法續行時，延期或續行集會日期及地點如下：

i.日期：113年6月19日（星期三）上午9時；受理股東報到時間為當天上午8時30分起

ii.地點：臺北市南京東路5段125號2樓（松山金融大樓）。

（2）依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案相關事宜：

i.提案資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

之股東。

ii.提案內容：各股東之提案以一項為限，所提議案包括理由及標點符號不得超過

300字。

iii.受理期間：自113年4月9日起至同年月19日（每日上午9時至下午5時）止，受理

股東就本次股東常會以書面方式提出之提案。凡提案之股東務須於113年4月19日下午

5時前送達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式。

iv.受理處所：新光金融控股股份有限公司（臺北市忠孝西路一段66號39樓

董事會秘書）。

（3）同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司(新光金控)已發行有表決權股份

總數超過5% 者，應自持有之日起10日內，向金管會申報;持股超過5%後累積增減逾

一個百分點，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司(新光金控)已發行有表決權股份

總數超過 10%、25%或50%者，均應分別事先向金管會申請核准並通知本公司。

(請參考金融控股 公司法第4、5、16條)

（4）本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年05月15日至

113年06月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

(5)本公司發行之第六次無擔保轉換公司債於股東會停止過戶期間

(113/04/16~113/06/14) 停止受理轉換。