【公告】數字113年股東會重要決議事項

日 期：2024年06月13日

公司名稱：數字 (5287)

主 旨：數字113年股東會重要決議事項

發言人：吳聰賢

說 明：

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

（1）通過盈餘轉增資發行新股案。

（2）通過發行限制員工權利新股案。

（3）通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。