【公告】敏成健康 2024年5月合併營收1.52億元 年增43.94%

中央社

日期： 2024 年 06 月 07日

興櫃公司：敏成健康 (4431)

單位：仟元

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    日 期：2024年06月25日公司名稱：敏成健康(4431)主 旨：敏成健康113年股東常會重要決議事項發言人：楊弘仁說 明：1.股東會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈虧撥補案表決結果：贊成權數22,696,206權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.05%反對權數110,327權，無效權數0權，棄權/未投票權數339,725權本案照案通過。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度決算表冊承認案表決結果：贊成權數22,696,218權占投票時出席股東表決權數23,146,258權之98.05%反對權數110,315權，無效權數0權，棄權/未投票權數339,725權本案照案通過。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)全面改選案當選名單如下:(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁(2)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文(4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：黃金舜(5)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：

  • 【公告】敏成健康第十四屆董事會推舉董事長

    日 期：2024年06月25日公司名稱：敏成健康(4431)主 旨：敏成健康第十四屆董事會推舉董事長發言人：楊弘仁說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁4.舊任者簡歷:盛弘醫藥(股)公司董事長5.新任者姓名:盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁6.新任者簡歷:盛弘醫藥(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東常會全面改選後，新任董事會推舉董事長。9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

  • 【公告】敏成健康113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

    日 期：2024年06月25日公司名稱：敏成健康(4431)主 旨：敏成健康113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：楊弘仁說 明：1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事：楊弘仁(2)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文(4)董 事：楊坤璋(5)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：張長榮(6)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：楊文仁(7)獨立董事：游啟璋(8)獨立董事：吳夢楚(9)獨立董事：張恆瑜4.舊任者簡歷:(1)董 事：盛弘醫藥(股)公司董事長(2)董 事：盛弘醫藥(股)公司副董事長(3)董 事：盛弘醫藥(股)公司總經理(4)董 事：敏成(股)公司董事長暨總經理(5)董 事：榮揚管理顧問有限公司董事長(6)董 事：怡仁事業(股)公司董事長(7)獨立董事：國立台灣大學會計學系兼任副教授(8)獨立董事：康博醫創(股)公司董事長兼總經理(9)獨立董事：長庚大學數位金融科技學系/工商管

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