【公告】振曜董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月05日

公司名稱：振曜 (6143)

主 旨：振曜董事會決議召開113年股東常會

發言人：林志茂

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告

(2)112年度審計委員會查核報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報告承認案

(2)112年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任之董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下:

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議