【公告】振宇五金董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月27日

公司名稱：振宇五金 (2947)

主 旨：振宇五金董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：洪珮芳

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:台中市西屯區環中路二段27號(本公司6樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4)本公司112年度董事酬金報告。

(5)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司自113年3月22日起至4月1日

下午五時止接受書面提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會

提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。

(2)受理處所:振宇五金股份有限公司(台中市西屯區環中路二段27號)