【公告】振大環球董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月29日

公司名稱：振大環球 (4441)

主 旨：振大環球董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：李哲宇

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度各項表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司112年度分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之

股東，得向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人。各股東之提案

以一項為限，且提案內容不得超過300字。獨立董事提名人數，不得超過本

次股東常會應選獨立董事名額三席。

(二)本公司擬訂於113年4月19日起至113年4月29日止受理股東就本次股東常會之

提案、提名，凡有意提案、提名之股東，請於113年4月29日下午4時30分前

以書面方式寄(送)達本公司，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及

回覆審查結果，於受理期間外之提案將不列入議案。﹝郵寄者以送達本公司

日期為憑，並請於信封封面上加註《股東會提案函件》、或《獨立董事候選

人提名函件》字樣，以掛號函件寄送﹞。

(三)受理提案、提名處所：振大環球股份有限公司(地址：台北市松山區復興北

路73號4樓)。