【公告】成霖113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

日 期：2024年05月30日

公司名稱：成霖 (9934)

主 旨：成霖113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

發言人：陳宗民

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-明霖投資股份有限公司代表人:歐陽玄

董事-明霖投資股份有限公司代表人:林鴻光

董事-明霖投資股份有限公司代表人:Andrew Yates

董事-明霖投資股份有限公司代表人:陳雯欣

獨立董事：黃欽杉

獨立董事：許永聲

獨立董事：范文毅

獨立董事：許大進

4.舊任者簡歷:

董事:歐陽玄

成霖企業(股)公司董事長兼總經理

董事:林鴻光

王道銀行(股)公司獨立董事

董事:Andrew Yates

曾任成霖企業(股)公司總經理

董事:陳雯欣

曾任通用汽車(中國)投資有限公司市場行銷總監

獨立董事:黃欽杉

友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問

獨立董事:許永聲

國立中興大學會計系專任教授

獨立董事:范文毅

曾任不萊梅(股)公司策略執行長

獨立董事:許大進

泰金投資控股(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事-明霖投資股份有限公司代表人:歐陽玄

董事-明霖投資股份有限公司代表人:林鴻光

董事-明霖投資股份有限公司代表人:許大進

董事-明霖投資股份有限公司代表人:羅元隆

董事-明霖投資股份有限公司代表人:Todd Alex Talbot

獨立董事：沈千慈

獨立董事：范文毅

獨立董事：胡碧玲

獨立董事：蕭宏宜

6.新任者簡歷:

董事:歐陽玄

成霖企業(股)公司董事長兼總經理

董事:林鴻光

王道銀行(股)公司獨立董事

董事:許大進

泰金投資控股(股)公司董事

董事:羅元隆

正新橡膠工業(股)公司董事

董事:Todd Alex Talbot

曾任成霖企業(股)公司總經理

獨立董事:沈千慈

和大工業(股)公司董事執行長

獨立董事:范文毅

曾任不萊梅(股)公司策略執行長

胡碧玲

曾任台新證券資本市場事業處業務協理

蕭宏宜

東吳大學法學院專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:18屆董事會任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

明霖投資股份有限公司持股37,974,032股。

獨立董事沈千慈持股0股。

獨立董事范文毅持股0股。

獨立董事胡碧玲持股0股。

獨立董事蕭宏宜持股0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/02~113/08/01

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。