【公告】信邦代重要子公司北京同安新能源科技股份有限公司全面改選董監事

日 期：2024年07月02日

公司名稱：信邦 (3023)

主 旨：代信邦之重要子公司北京同安新能源科技股份有限公司全面改選董監事

發言人：張集州

說 明：

1.發生變動日期:112/07/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:王紹新 信邦電子股份有限公司代表人

董事:梁偉銘 信邦電子股份有限公司代表人

董事:王俊鏘 信邦電子股份有限公司代表人

獨立董事:蔣肖虹

獨立董事:董梅

監事:張集州 信邦電子股份有限公司代表人

監事:馬寶琳

監事:崔勇

4.舊任者簡歷:

董事:王紹新 信邦電子股份有限公司董事長

董事:梁偉銘 信邦電子股份有限公司副董事長

董事:王俊鏘 信邦電子股份有限公司執行副總

獨立董事:蔣肖虹 北京同安新能源科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:董梅 北京同安新能源科技股份有限公司獨立董事

監事:張集州 信邦電子股份有限公司財務長

監事:馬寶琳 北京同安新能源科技股份有限公司監事

監事:崔勇 北京同安新能源科技股份有限公司處長

5.新任者職稱及姓名:

董事:王紹新 信邦電子股份有限公司代表人

董事:梁偉銘 信邦電子股份有限公司代表人

董事:王俊鏘 信邦電子股份有限公司代表人

董事:黃文森 信邦電子股份有限公司代表人

董事:金晶 信邦電子股份有限公司代表人

監事:張集州 信邦電子股份有限公司代表人

監事:黃立理 信邦電子股份有限公司代表人

監事:崔勇

6.新任者簡歷:

董事:王紹新 信邦電子股份有限公司董事長

董事:梁偉銘 信邦電子股份有限公司副董事長

董事:王俊鏘 信邦電子股份有限公司執行副總

董事:黃文森 信邦電子股份有限公司執行副總

董事:金晶 北京同安新能源科技股份有限公司處長

監事:張集州 信邦電子股份有限公司財務長

監事:黃立理 信邦電子股份有限公司處長

監事:崔勇 北京同安新能源科技股份有限公司處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/04~112/08/03

11.新任生效日期:112/08/04

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無