【公告】應廣113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月27日

公司名稱：應廣 (6716)

主 旨：應廣113年股東常會全面改選董事

發言人：黃俊琅

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

1.董事：唐燦弼先生

2.董事：曾景楠生先

3.董事：張榮麟先生

4.法人董事：英智投資有限公司

5.獨立董事：許麗玉女士

6.獨立董事：許昇財先生

7.獨立董事：楊宏澤先生

4.舊任者簡歷:

1.董事：唐燦弼先生 應廣科技股份有限公司 董事長

2.董事：曾景楠生先 旭曜科技股份有限公司 總經理

3.董事：張榮麟先生 應廣科技股份有限公司 董事

4.法人董事：英智投資有限公司 應廣科技股份有限公司 董事

5.獨立董事：許麗玉女士 許麗玉會計師事務所 負責人

6.獨立董事：許昇財先生 行政院國科會南科管理局 主任秘書

7.獨立董事：楊宏澤先生 國立成功大學電機工程學系 特聘教授

5.新任者職稱及姓名:

1.董事：唐燦弼先生

2.董事：曾景楠生先

3.法人董事：英智投資有限公司

4.董事：劉博文先生

5.董事：陳文濱先生

6.獨立董事：許麗玉女士

7.獨立董事：許昇財先生

8.獨立董事：楊宏澤先生

9.獨立董事：馬淑琴女士

6.新任者簡歷:

1.董事：唐燦弼先生 應廣科技股份有限公司 董事長

2.董事：曾景楠生先 旭曜科技股份有限公司 總經理

3.法人董事：英智投資有限公司 應廣科技股份有限公司 董事

4.董事：劉博文先生 杰力科技股份有限公司 董事

5.董事：陳文濱先生 應廣科技股份有限公司 研發副總經理

6.獨立董事：許麗玉女士 許麗玉會計師事務所 負責人

7.獨立董事：許昇財先生 行政院國科會南科管理局 主任秘書

8.獨立董事：楊宏澤先生 國立成功大學電機工程學系 特聘教授

9.獨立董事：馬淑琴女士 佳霖會計師事務所 會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

1.董事：唐燦弼先生，持股 1,505,623股。

2.董事：曾景楠生先，持股 1,777,300股。

3.董事：英智投資有限公司，持股 237,385股。

4.董事：劉博文先生，持股 3,960,000股。

5.董事：陳文濱先生，持股 0股。

6.獨立董事：許麗玉女士，持股 0股。

7.獨立董事：許昇財先生，持股 0股。

8.獨立董事：楊宏澤先生，持股 21,296股。

9.獨立董事：馬淑琴女士，持股 0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。