【公告】恆大112年6月27日股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月27日

公司名稱：恆大 (1325)

主 旨：恆大112年6月27日股東常會重要決議事項

發言人：吳明德

說 明：

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案，選舉結果如下：

董事3席

恒大投資股份有限公司代表人：黃美慧

恒大投資股份有限公司代表人：林華

恒大投資股份有限公司代表人：高清海

獨立董事4席

吳正明

張金蓮

臧明倫

盧輝煌

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。