【公告】志聯董事會決議召開113年股東常會

中央社

日 期：2024年02月27日

公司名稱：志聯 (2024)

主 旨：志聯董事會決議召開113年股東常會

發言人：邱明垣

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:本公司新屋廠（桃園市新屋區中興路480號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂「道德行為準則」報告。

(5)修訂「企業社會責任實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，

自113年3月22日至113年4月1日止受理股東提案。

受理處所：本公司新屋廠(桃園市新屋區中興路480號)

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