【公告】必應董事會決議召開111年股東常會

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日 期:2022年03月23日

公司名稱:必應 (6625)

主 旨:必應董事會決議召開111年股東常會

發言人:梁秀雯

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台北巿羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心洛克廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:補選二席董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,自111年4月8日起至111年4月18日止,受理

股東書面提案及董事候選人提名,受理處所為本公司財務部(地址:台北市內湖區新湖

一路370號3樓),其他相關事宜將依規定另行公告之。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為111年5月17日至民國111年

6月13日止。