【公告】得力董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月15日

公司名稱：得力 (1464)

主 旨：得力董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：朱螢珠

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)分配111年度董事酬勞及員工酬勞報告案。

(2)111年度營業報告案。

(3)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。

(4)赴大陸投資報告案。

(5)本公司背書保證情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。

(2)一一一年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「董事會議事規則」討論案。

(2)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及提名權

說明如後

(1)提案(提名)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東

(2)受理提案(提名)期間：112年04月07日起至112年04月17日

(3)受理提案(提名)處所：得力實業股份有限公司-管理部

(台南市新市區三舍里240號)

郵寄者請在112年04月17日17時前提出寄(送)達本公司，並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。