【公告】影一111年第一次股東臨時會全面改選董事及當選名單

1.DBP.BULL.8458

日 期：2022年09月28日

公司名稱：影一 (8458)

主 旨：影一111年第一次股東臨時會全面改選董事及當選名單

發言人：張承中

說 明：

1.發生變動日期:111/09/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事-能率投資股份有限公司代表人:董俊仁

法人董事-能率投資股份有限公司代表人:趙小偉

法人董事-能率亞洲資本股份有限公司代表人:周欣怡

法人董事-能率亞洲資本股份有限公司代表人:周哲毅

法人董事-凱擘影藝股份有限公司代表人:盧榮輝

獨立董事-洪春麟

獨立董事-高逢明

法人監察人-亞橘投資股份有限公司代表人:鄭智鴻

自然人監察人-邱泰翰

自然人監察人-王冠中

4.舊任者簡歷:

法人董事-能率投資(股)公司代表人:董俊仁/本公司董事長

法人董事-能率投資(股)公司代表人:趙小偉

法人董事-能率亞洲資本(股)公司代表人:周欣怡/力天娛樂(股)公司董事長

法人董事-能率亞洲資本(股)公司代表人:周哲毅/能率創新(股)公司協理

法人董事-凱擘影藝(股)公司代表人:盧榮輝/凱擘影藝(股)公司董事長

獨立董事-洪春麟/裕賀食品(股)公司董事長

獨立董事-高逢明

法人監察人-亞橘投資(股)公司代表人:鄭智鴻/猿聲串動(股)公司營運長

自然人監察人-邱泰翰/開展餐飲(股)公司董事長兼執行長

自然人監察人-王冠中/旭瑞文化傳媒董事長

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事-李鐘培

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張志杰

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：周哲毅

法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻

法人董事-能率創新(股)公司代表人：董俊毅

獨立董事-黃仕翰

獨立董事-林秀戀

獨立董事-方伯勳

6.新任者簡歷:

自然人董事-李鐘培/台泥資訊(股)公司董事長

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷/八大電視(股)公司總經理

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張志杰/魔汁電影製作(股)公司董事長

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：周哲毅/能率創新(股)公司財務協理

法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻/猿聲串動(股)公司營運長

法人董事-能率創新(股)公司代表人：董俊毅/能率資本(股)公司董事長

獨立董事-黃仕翰/德益法律事務所 所長

獨立董事-林秀戀/品佑聯合會計師事務所 所長

獨立董事-方伯勳/博理法律事務所 律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事及獨立董事

9.新任者選任時持股數:

李鐘培：0股

魔汁電影製作(股)公司：1,200,000股

亞橘投資(股)公司：419,642股

能率創新(股)公司：1,085,566股

黃仕翰：0股

林秀戀：0股

方伯勳：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:111/09/28~114/09/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無