【公告】弘煜科112年股東常會改選董事

日 期:2023年06月13日

公司名稱:弘煜科 (6482)

主 旨:弘煜科112年股東常會改選董事

發言人:劉素幸

說 明:

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):董事改選

3.舊任者職稱及姓名:

董事:洪而立

董事:劉素幸(弘力數位(股)公司代表人)

董事:葉文燦(宇峻奧汀科技(股)公司代表人)

董事:鍾興博(智冠科技(股)公司代表人)

獨立董事:王啟銘

獨立董事:吳孟達

獨立董事:鄭瓊芬

4.舊任者簡歷:

洪而立:弘煜科技事業(股)公司 董事長兼總經理

劉素幸:弘煜科技事業(股)公司 人事部協理、公司治理主管

葉文燦:宇峻奧汀科技(股)公司 協理

鍾興博:智冠科技(股)公司 集團財管中心總經理

王啟銘:凱博聯合會計師事務所會計師

吳孟達:國富浩華聯合會計師事務所會計師

鄭瓊芬:僑光科技大學教師

5.新任者職稱及姓名:

董事:洪而立

董事:劉素幸(弘力數位(股)公司代表人)

董事:葉文燦(宇峻奧汀科技(股)公司代表人)

董事:鍾興博(智冠科技(股)公司代表人)

獨立董事:鄭瓊芬

獨立董事:吳孟達

獨立董事:李致毅

獨立董事:王棟華

6.新任者簡歷:

洪而立:弘煜科技事業(股)公司 董事長兼總經理

劉素幸:弘煜科技事業(股)公司 人事部協理、公司治理主管

葉文燦:宇峻奧汀科技(股)公司 協理

鍾興博:智冠科技(股)公司 集團財管中心總經理

鄭瓊芬:僑光科技大學教師

吳孟達:國富浩華聯合會計師事務所會計師

李致毅:無

王棟華:無

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 洪而立: 20,497,404 股

董事 弘力數位(股)公司: 12,669,660 股

董事 宇峻奧汀科技(股)公司: 12,669,659 股

董事 智冠科技(股)公司代表人: 12,707,665 股

獨立董事 鄭瓊芬:12,643,039 股

獨立董事 吳孟達:12,643,039 股

獨立董事 李致毅:12,643,039 股

獨立董事 王棟華:12,643,039 股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/12-112/06/11

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無