【公告】弘憶股111年現金增資認股基準日暨相關事宜(補充每股認購價格)

日 期：2022年07月11日

公司名稱：弘憶股 (3312)

主 旨：弘憶股111年現金增資認股基準日暨相關事宜(補充每股認購價格)

發言人：林哲仁

說 明：

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:111/07/01

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:111/05/18

4.董事會決議(追補)發行日期:111/03/24

5.發行總金額及股數:

(1)發行總金額：新台幣250,000,000元(按面額計)

(2)發行股數：發行新股25,000,000股

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。

8.每股面額:新台幣10元。

9.發行價格:新台幣17元。

10.員工認股股數:

依公司法第267條規定，保留發行股數15％由公司員工認購，計3,750,000股。

11.原股東認購比率:

發行股數75%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，計18,750,000股。

12.公開銷售方式及股數:

依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股額度10%對外公開承銷，計2,500,000股。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股

務代理機構辦理拼湊，其原股東與員工放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，及

逾期未拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

14.本次發行新股之權利義務:權利義務與已發行普通股相同。

15.本次增資資金用途:償還銀行借款。

16.現金增資認股基準日:111/07/24

17.最後過戶日:111/07/19

18.停止過戶起始日期:111/07/20

19.停止過戶截止日期:111/07/24

20.股款繳納期間:

(1)原股東及員工股款繳納期間:111/08/02-111/08/08

(2)特定人股款繳納期間:111/08/09-111/08/10

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。

22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。

23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。

24.其他應敘明事項:

(1) 本次現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會111年5月18日金管

證發字第1110341859號函申報生效在案。

(2) 本次現金增資之發行條件及其相關事宜如須修正或補充時，授權董事長

視實際情況並依法令全權辦理。