【公告】建漢113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月25日

公司名稱：建漢 (3062)

主 旨：建漢113年股東常會重要決議事項

發言人：郭文玲

說 明：

1.股東常會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單為:

(1)李廣益

(2)鴻準精密工業(股)公司代表人：王增智

(3)鴻準精密工業(股)公司代表人：歐陽若

獨立董事當選名單為:

(1)李國瑜

(2)劉慧君

(3)章毓群

(4)季惠霖

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。