【公告】建漢113年股東常會改選董事

日 期：2024年06月25日

公司名稱：建漢 (3062)

主 旨：建漢113年股東常會改選董事

發言人：郭文玲

說 明：

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：

鴻準精密工業(股)公司代表人李廣益

鴻準精密工業(股)公司代表人謝漢淵

(2)獨立董事：

丁鴻勛

章毓群

林詩梅

林盈杉

4.舊任者簡歷:

(1)董事：

鴻準精密工業(股)公司代表人李廣益：建漢科技(股)公司董事長兼任總經理

鴻準精密工業(股)公司代表人謝漢淵：建漢科技(股)公司管理處副總經理

(2)獨立董事：

丁鴻勛：正風聯合會計師事務所合夥會計師

章毓群：禾同國際法律事務所資深顧問

林詩梅：澄理法律事務所主持律師

林盈杉：熒茂光學股份有限公司董事兼總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：

李廣益

鴻準精密工業(股)公司代表人王增智

鴻準精密工業(股)公司代表人歐陽若

(2)獨立董事：

李國瑜

劉慧君

章毓群

季惠霖

6.新任者簡歷:

(1)董事：

李廣益：建漢科技(股)公司董事長兼任總經理

鴻準精密工業(股)公司代表人王增智：建漢科技(股)公司ODM/CM事業處副總經理

鴻準精密工業(股)公司代表人歐陽若：建漢科技(股)公司SMB事業處副總經理

(2)獨立董事：

李國瑜：鴻海科技集團 B事業群經營總管理處—事業處總經理

劉慧君：圓平法律事務所主持律師

章毓群：禾同國際法律事務所資深顧問

季惠霖：台揚科技(股)公司副總經理 暨財務長、公司治理主管、人資長、發言人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：

李廣益/663,000股

鴻準精密工業(股)公司代表人王增智/10,035,348股

鴻準精密工業(股)公司代表人歐陽若/10,035,348股

(2)獨立董事：

李國瑜/0股

劉慧君/0股

章毓群/0股

季惠霖/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/06/25~116/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用，任期屆滿全面改選

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無