【公告】建準113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

中央社

日 期：2024年06月14日

公司名稱：建準 (2421)

主 旨：建準113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

發言人：李為仁

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

優源投資股份有限公司代表人洪慶昇

優源投資股份有限公司代表人陳麗如

優源投資股份有限公司代表人林增裎

耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮

獨立董事

辛純浩

白美香

陳志銘

黃廣志

4.舊任者簡歷:

董事

優源投資股份有限公司代表人洪慶昇：建準電機工業股份有限公司董事長

優源投資股份有限公司代表人陳麗如：建準電機工業股份有限公司策略採購處處長

優源投資股份有限公司代表人林增裎：宣銘國際股份有限公司董事長

耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮：耐斯企業股份有限公司總經理

獨立董事

辛純浩：南區國稅局高雄縣分局

白美香：理律法律事所資深顧問

陳志銘：志銘法律事務所所長

黃廣志：國立高雄應用科技大學名譽教授

5.新任者職稱及姓名:

董事

優源投資股份有限公司代表人洪慶昇

優源投資股份有限公司代表人陳麗如

優源投資股份有限公司代表人黃玲玟

優源投資股份有限公司代表人黃富生

耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮

獨立董事

黃廣志

洪吉山

高金成

呂德財

6.新任者簡歷:

董事

優源投資股份有限公司代表人洪慶昇：建準電機工業股份有限公司董事長

優源投資股份有限公司代表人陳麗如：建準電機工業股份有限公司策略採購處處長

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優源投資股份有限公司代表人黃玲玟：建準電機工業股份有限公司資深特助

優源投資股份有限公司代表人黃富生：航空警察局局長

耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮：耐斯企業股份有限公司總經理

獨立董事

黃廣志：國立高雄應用科技大學名譽教授

洪吉山：財政部高雄國稅局局長

高金成：開略企管顧問有限公司總經理

呂德財：崑山科技大學商業管理學院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:以本公司113/04/16停止過戶日為基準日

董事

優源投資股份有限公司代表人洪慶昇 / 14,950,000股

優源投資股份有限公司代表人陳麗如 / 14,950,000股

優源投資股份有限公司代表人黃玲玟 / 14,950,000股

耐斯企業股份有限公司代表人黃富生 / 14,950,000股

耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮 / 4,006,813股

獨立董事

黃廣志 / 0股

洪吉山 / 0股

高金成 / 0股

呂德財 / 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

相關內容

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    日 期：2024年06月18日公司名稱：巨虹(8084)主 旨：巨虹與台灣大哥大股份有限公司簽訂商品銷售合作契約發言人：陳敏俊說 明：1.事實發生日:113/06/182.契約或承諾相對人:台灣大哥大股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自113/06/1起為期一年。5.主要內容（解除者不適用）:本公司產品由台灣大哥大股份有限公司通路銷售6.限制條款（解除者不適用）:無7.承諾事項（解除者不適用）:無8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無9.對公司財務、業務之影響:擴展本公司產品銷售通路。10.具體目的:透過與台灣大哥大股份有限公司合作，藉由其通路優勢，以期能增加產品銷售。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年6月18日完成雙方用印合約並進行公告

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    日期：2024年06月18日主旨：創新板雲豹能源科技股份有限公司（公司代號：6869）改列上市，其上市有價證券開始買賣日期。公告事項：一、改列上市股票種類及數量：普通股117,603,944股（不含可轉換公司債已轉換尚未登記之股數）及現金增資股款繳納憑證12,000,000股。二、改列上市股票開始買賣日期：民國113年6月19日。三、改列上市股票權利義務：各式股票及現金增資股款繳納憑證權利義務均相同。四、產業類別、上市股票代號及簡稱：(一)產業類別：綠能環保。(二)代號：6869。(三)簡稱：雲豹能源。五、上市股票公司英文名稱及簡稱：(一)英文名稱：J&V Energy Technology Co., Ltd.。(二)簡稱：J&V Energy。六、公司營利事業統一編號：42852207。七、是否得辦理融資融券交易：是。八、大陸地區投資人投資上開公司持股限額：禁止投資。九、僑外資投資上開公司持股限額：無。十、其他：(一)上開公司自改列上市買賣日起，證券商受託買賣上開公司有價證券，不受本公司營業細則第七十九條之二之合格投資人資格限制。(二)上開公司係創新板改列上市，其股價不適用上市買賣日

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    日 期：2024年06月18日公司名稱：拉法醫(6848)主 旨：拉法醫更換主辦輔導推薦證券商事宜發言人：卓明偉說 明：1.事實發生日:113/06/182.公司名稱:拉法生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商為「合作金庫證券股份有限公司」，接續原主辦券商「中國信託綜合證券股份有限公司」之業務，原主辦輔導推薦券商「中國信託綜合證券股份有限公司」更改為協辦輔導推薦券商，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】達發董事會決議認購九暘電子股份有限公司私募普通股(調整認購條件)

    日 期：2024年06月17日公司名稱：達發(6526)主 旨：董事會決議認購九暘電子股份有限公司私募普通股(調整認購條件)發言人：謝孟翰說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:九暘電子股份有限公司私募普通股2.事實發生日:113/06/173.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：27,563,800股。(2)每股價格：新台幣70.12元。(3)交易總金額：新台幣1,932,773,656元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人: 九暘電子股份有限公司。(2)與公司之關係:關係人(聯發科技股份有限公司之關聯企業)。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

  • 【公告】金色三麥訂6月26日興櫃買賣

    日期：2024年06月18日主旨：公告金色三麥餐飲股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。公告事項：一、櫃檯買賣股票種類、數量及每股面額：無實體發行普通股21,918,000股，每股面額新臺幣10元。二、櫃檯買賣股票開始買賣日期：113年6月26日。三、櫃檯買賣股票類別：觀光餐旅。四、輔導推薦證券商：富邦綜合證券股份有限公司及第一金證券股份有限公司。五、股務代理機構：中國信託商業銀行股份有限公司代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段83號3樓；電話：02-2311-1838）。六、股票櫃檯買賣代號及簡稱：(一)代號：7757。(二)簡稱：金色三麥。七、公司英文名稱及簡稱：(一)英文名稱：Lebledor F&B Co., Ltd.。(二)簡稱：Lebledor。八、公司營利事業統一編號：24692475。

  • 【公告】心誠鎂訂6月25日起興櫃買賣

    日期：2024年06月17日主旨：公告心誠鎂行動醫電股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。公告事項：一、櫃檯買賣股票種類、數量及每股面額：無實體發行普通股30,033,703股，每股面額新臺幣10元。二、櫃檯買賣股票開始買賣日期：113年6月25日。三、櫃檯買賣股票類別：生技醫療業。四、輔導推薦證券商：元大證券股份有限公司及宏遠證券股份有限公司。五、股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大同區承德路三段210號B1；電話：02-2586-5859）。六、股票櫃檯買賣代號及簡稱：(一)代號：6934。(二)簡稱：心誠鎂。七、公司英文名稱及簡稱：(一)英文名稱：HCmed Innovations Co., Ltd.。(二)簡稱：HCMED。八、公司營利事業統一編號：24754176。

  • 【公告】雲豹能源-創股票自創新板改列上市買賣日期

    日 期：2024年06月18日公司名稱：雲豹能源-創(6869)主 旨：雲豹能源-創股票自創新板改列上市買賣日期發言人：張建偉說 明：1.事實發生日:113/06/182.公司名稱:雲豹能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司申請股票改列上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年04月17日臺證上一字第1131801531號函核准改列上巿。(2)本公司為配合改列上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股12,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣120,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年05月08日臺證上一字第1131801944號函申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽請本次現金增資之股款繳納憑證於113年06月19日正式上巿買賣。6.因應措施:發佈重大訊息。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

  • 【公告】代子公司環誠科技有限公司處分環旭電子股份有限公司無擔保可轉換公司債券

    日 期：2024年06月18日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司環誠科技有限公司處分環旭電子股份有限公司無擔保可轉換公司債券發言人：吳田玉說 明：1.證券名稱:環旭電子股份有限公司無擔保可轉換公司債券2.交易日期:112/7/28~113/6/183.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：583,530張每單位價格：人民幣 118.24元/張交易總金額：人民幣 68,994,529.99元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:預計稅後處分利益 人民幣9,032,500.35元，依會計準則，集團母公司合併報表將視此部分為公司債由對集團內發行轉為對外發行，此部分子公司利潤為母公司合併資產負債表之負債及權益科目之變動，不認列為母公司合併報表當期損益。5.與交易標的公司之關係:環旭電子股份有限公司為環誠科技有限公司之子公司6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有數量: 9,637,960張累積持有金額:人民幣 963,796,000元持股比例: 27.94%權利受限情形:無7.迄目前為止，依「公開

  • 【公告】代子公司力能能源辦理現金減資致債權人

    日 期：2024年06月18日公司名稱：天方能源(3073)主 旨：代子公司力能能源辦理現金減資致債權人發言人：徐韋吉說 明：1.事實發生日:113/06/182.公司名稱:力能能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:力能能源科技股份有限公司辦理現金減資。6.因應措施:(1)為調整資本結構，本公司經董事同意辦理現金減資退還股東股款。(2)本次辦理現金減資新台幣17,000,000元，銷除股份1,700,000股，以本公司目前已發行股份總數為普通股8,000,000股計算，減資比率約21.25%，每股退還現金新台幣1元，發放至元為止，元以下捨去，減資後實收資本額為新台幣63,000,000元，計6,300,000股，減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之；惟實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算之。(3)本次現金減資授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日等相關作業事宜。(4)本公司債權人對於此次現金減資退還股款如有異議，請於公告日(民國113年6月18日)起至113年7月19日之期間內以書面檢附債權證明

  • 【公告】諾貝兒113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

    日 期：2024年06月18日公司名稱：諾貝兒(6844)主 旨：諾貝兒113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案發言人：許耀鴻說 明：1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：張振興董事：許王伸董事：佳世達科技股份有限公司代表人楊宏培董事：佳世達科技股份有限公司代表人沈勝龍董事：許耀鴻獨立董事：黃保林獨立董事：曾季國獨立董事：黃寶徹3.許可從事競業行為之項目:(1)張振興:丁丁企業股份有限公司董事長(2)許王伸:巨翔投資股份有限公司董事長永元行泡棉有限公司董事(3)佳世達科技股份有限公司:達方電子股份有限公司董事友通資訊股份有限公司董事明基材料股份有限公司董事邁達特數位股份有限公司董事明泰科技股份有限公司董事矽瑪科技股份有限公司董事勝品電通股份有限公司董事拍檔科技股份有限公司董事眾福科技股份有限公司董事大江基因醫學股份有限公司董事國韶實業股份有限公司董事鐳洋科技股份有限公司董事明基電通股份有限公司董事明基透析科技股份有限公司董事明基生物技術(上海)有限公司董事佳世達光電股份有限公司董事友達光電股份有限公司董事達利投資股份有限公