【公告】建準113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

中央社

日 期：2024年06月14日

公司名稱：建準 (2421)

主 旨：建準113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

發言人：李為仁

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

優源投資股份有限公司代表人洪慶昇

優源投資股份有限公司代表人陳麗如

優源投資股份有限公司代表人林增裎

耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮

獨立董事

辛純浩

白美香

陳志銘

黃廣志

4.舊任者簡歷:

董事

優源投資股份有限公司代表人洪慶昇：建準電機工業股份有限公司董事長

優源投資股份有限公司代表人陳麗如：建準電機工業股份有限公司策略採購處處長

優源投資股份有限公司代表人林增裎：宣銘國際股份有限公司董事長

耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮：耐斯企業股份有限公司總經理

獨立董事

辛純浩：南區國稅局高雄縣分局

白美香：理律法律事所資深顧問

陳志銘：志銘法律事務所所長

黃廣志：國立高雄應用科技大學名譽教授

5.新任者職稱及姓名:

董事

優源投資股份有限公司代表人洪慶昇

優源投資股份有限公司代表人陳麗如

優源投資股份有限公司代表人黃玲玟

優源投資股份有限公司代表人黃富生

耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮

獨立董事

黃廣志

洪吉山

高金成

呂德財

6.新任者簡歷:

董事

優源投資股份有限公司代表人洪慶昇：建準電機工業股份有限公司董事長

優源投資股份有限公司代表人陳麗如：建準電機工業股份有限公司策略採購處處長

優源投資股份有限公司代表人黃玲玟：建準電機工業股份有限公司資深特助

優源投資股份有限公司代表人黃富生：航空警察局局長

耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮：耐斯企業股份有限公司總經理

獨立董事

黃廣志：國立高雄應用科技大學名譽教授

洪吉山：財政部高雄國稅局局長

高金成：開略企管顧問有限公司總經理

呂德財：崑山科技大學商業管理學院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:以本公司113/04/16停止過戶日為基準日

董事

優源投資股份有限公司代表人洪慶昇 / 14,950,000股

優源投資股份有限公司代表人陳麗如 / 14,950,000股

優源投資股份有限公司代表人黃玲玟 / 14,950,000股

耐斯企業股份有限公司代表人黃富生 / 14,950,000股

耐斯企業股份有限公司代表人陳鏡亮 / 4,006,813股

獨立董事

黃廣志 / 0股

洪吉山 / 0股

高金成 / 0股

呂德財 / 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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  • 【公告】華通代重要子公司「華通精密線路板(惠州)股份有限公司」董事辭任

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  • 【公告】矽瑪代子公司同星科技股份有限公司監察人異動

    日 期：2024年11月22日公司名稱：矽瑪(3511)主 旨：代子公司同星科技股份有限公司監察人異動發言人：黃拓文說 明：1.發生變動日期:113/11/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:黃拓文4.舊任者簡歷:矽瑪科技股份有限公司財務長5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:N/A10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/04~116/06/0311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:50%15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

  • 【公告】代子公司上海南僑食品有限公司法人董事、法人監察人異動

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  • 【公告】昶瑞機電113年第1次股東臨時會增補選一席獨立董事當選名單

    日 期：2024年11月26日公司名稱：昶瑞機電(7642)主 旨：昶瑞機電113年第1次股東臨時會增補選一席獨立董事當選名單發言人：呂志峰說 明：1.發生變動日期:113/11/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:陳琬鈺6.新任者簡歷:陳琬鈺/育騰會計師事務所會計師。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增補選獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~115/11/2211.新任生效日期:113/11/26~115/11/2212.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影

  • 【公告】代子公司Buima Holding Limited董事異動事宜

    日 期：2024年11月26日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：代子公司Buima Holding Limited董事異動事宜發言人：莊宏偉說 明：1.發生變動日期:113/11/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事長/張建智/台灣4.舊任者簡歷:桓鼎股份有限公司董事5.新任者職稱、姓名及國籍:董事長/莊宏偉/台灣董 事/唐後隆/台灣6.新任者簡歷:莊宏偉:桓鼎股份有限公司董事長唐後隆:江蘇崇佑新型建材有限公司前董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:增加調整董事席次，優化公司治理結構9.新任者選任時持股數:董事長/莊宏偉/0股董 事/唐後隆/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/11/2612.同任期董事變動比率:10013.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.異動後於中華民國設有

  • 【公告】代子公司Buima Holding Hong Kong Limited董事異動事宜

    日 期：2024年11月26日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：代子公司Buima Holding Hong Kong Limited董事異動事宜發言人：莊宏偉說 明：1.發生變動日期:113/11/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事長/莊宏偉/台灣4.舊任者簡歷:莊宏偉:桓鼎股份有限公司董事長5.新任者職稱、姓名及國籍:董事長/張建智/台灣董 事/唐後隆/台灣6.新任者簡歷:張建智:桓鼎股份有限公司董事唐後隆:江蘇崇佑新型建材有限公司前董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:增加調整董事席次，優化公司治理結構9.新任者選任時持股數:董事長/張建智/0股董 事/唐後隆/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/11/2612.同任期董事變動比率:10013.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):

  • 【公告】福華法人董事代表人辭任

    日 期：2024年11月25日公司名稱：福華(8085)主 旨：福華法人董事代表人辭任發言人：宋成璽說 明：1.發生變動日期:113/11/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:沈英奕4.舊任者簡歷:福華電子(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/2611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無