【公告】廣華-KY董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月09日

公司名稱：廣華-KY (1338)

主 旨：董事會決議召開一一一年股東常會

發言人：黃盛昌

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1（集思台大會議中心洛克廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2021年度營業報告。

(2)審計委員會查核2021年度決算表冊報告。

(3)2021年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2021年度決算表冊承認案。

(2)2021年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/01

12.停止過戶截止日期:111/05/30

13.其他應敘明事項:無。