【公告】廣寰科代重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年05月08日

公司名稱：廣寰科 (3287)

主 旨：代廣寰科重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

發言人：王桂英

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:新北市中和區建二路113號7F

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營運狀況報告。

2.監察人審查112年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司112年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.訂定「取得或處分資產處理程序」案。

2.訂定「背書保證辦法」案。

3.訂定「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

.改選董事之選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:113/05/28

11.停止過戶截止日期:113/06/28

12.其他應敘明事項:無