【公告】廣寰科代子公司晟碩科技(股)股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月28日

公司名稱：廣寰科 (3287)

主 旨：代子公司晟碩科技(股)股東常會重要決議事項

發言人：王桂英

說 明：

1.股東常會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董監之選舉案

6.重要決議事項五、其他事項:

1.訂定「取得或處分資產處理程序」案。

2.訂定「背書保證辦法」案。

3.訂定「資金貸與他人作業程序」案。

4.解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無