【公告】康霈董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月22日

公司名稱：康霈 (6919)

主 旨：康霈董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：凌玉芳

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(遠雄U-TOWN D棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)「健全營運計畫書」執行情形報告。

(2)112年度營業報告。

(3)112年度審計委員會審查報告。

(4)修訂本公司「109年員工認股權憑證發行及認股辦法」、「110年第一次員工

認股權憑證發行及認股辦法」、「111年員工認股權憑證發行及認股辦法」部分

條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:無。