【公告】康普112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期：2023年06月30日

公司名稱：康普 (4739)

主 旨：康普112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：陸柏儒

說 明：

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:何基丞

董事:常興投資股份有限公司代表人邱顯通

董事:澄瑞實業股份有限公司代表人何柏樟

董事:鄭志發

董事:何基州

董事:賴清淵

獨立董事:許一平

獨立董事:王文聰

獨立董事:張元龍

4.舊任者簡歷:

董事:何基丞，本公司董事長

董事:常興投資股份有限公司代表人邱顯通，恆誼化工股份有限公司管理部經理

董事:澄瑞實業股份有限公司代表人何柏樟，本公司總經理

董事:鄭志發，敬興聯合會計師事務所合夥會計師

董事:何基州，本公司董事

董事:賴清淵，天弘化學股份有限公司總經理

獨立董事:許一平，新竹汽車客運股份有限公司董事長

獨立董事:王文聰，秉誠聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:張元龍，勤政聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:澄瑞實業股份有限公司代表人何基丞

董事:常興投資股份有限公司代表人賴清淵

董事:何柏樟

董事:鄭志發

董事:何基州

獨立董事:張元龍

獨立董事:劉文章

獨立董事:戴愛芬

獨立董事:黃靖容

6.新任者簡歷:

董事:澄瑞實業股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長

董事:常興投資股份有限公司代表人賴清淵，天弘化學股份有限公司總經理

董事:何柏樟，本公司總經理

董事:鄭志發，敬興聯合會計師事務所合夥會計師

董事:何基州，本公司董事

獨立董事:張元龍，勤政聯合會計師事務所會計師

獨立董事:劉文章，中華人力資源管理協會常務顧問

獨立董事:戴愛芬，戴愛芬律師事務所主持律師

獨立董事:黃靖容，加百裕工業股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:澄瑞實業股份有限公司代表人何基丞 13,233,929股

董事:常興投資股份有限公司代表人賴清淵 13,691,032股

董事:何柏樟 237,416股

董事:鄭志發 0股

董事:何基州 394,179股

獨立董事:張元龍 0股

獨立董事:劉文章 0股

獨立董事:戴愛芬 0股

獨立董事:黃靖容 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無