【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月27日

公司名稱：康普 (4739)

主 旨：代重要子公司天弘化學股份有限公司113年股東常會重要決議事項

發言人：陸柏儒

說 明：

1.股東常會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務

報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及獨立董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(6)通過為配合本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市

(櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無