【公告】康全電訊董事會決議113年股東常會召開日期及相關事宜
日 期:2024年03月08日
公司名稱:康全電訊 (8089)
主 旨:康全電訊董事會決議113年股東常會召開日期及相關事宜
發言人:王淑靜
說 明:
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路278號一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一百一十二年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一百一十二年度營業報告書及財務報表案
(2)一百一十二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數1%以上
股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理期間:113年4月5日起至113年4月15日17時止。
受理處所:本公司財務處(地址:新北市三重區重新路五段609巷10號3樓之1,
電話02-29998261)
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177之1條規定,
行使期間自113年5月11日至113年6月9日止,將載明於股東會召集通知,並依
相關法令規定辦理。