【公告】康全電訊董事會決議113年股東常會召開日期及相關事宜

日 期:2024年03月08日

公司名稱:康全電訊 (8089)

主 旨:康全電訊董事會決議113年股東常會召開日期及相關事宜

發言人:王淑靜

說 明:

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路278號一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一百一十二年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一百一十二年度營業報告書及財務報表案

(2)一百一十二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數1%以上

股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。

受理期間:113年4月5日起至113年4月15日17時止。

受理處所:本公司財務處(地址:新北市三重區重新路五段609巷10號3樓之1,

電話02-29998261)

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177之1條規定,

行使期間自113年5月11日至113年6月9日止,將載明於股東會召集通知,並依

相關法令規定辦理。