【公告】希華董事會決議113年股東常會召開相關事宜

日 期：2024年02月29日

公司名稱：希華 (2484)

主 旨：董事會決議113年股東常會召開相關事宜

發言人：陳春蓉

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:本公司台中市潭子區中山路三段111巷1-1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告案。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司112年度財務報表及營業報告書案。

2.承認本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論資本公積配發現金案。

2.修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，受理股東之提案

其受理期間為113年4月12日至113年4月22日。