【公告】州巧113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期：2024年05月24日

公司名稱：州巧 (3543)

主 旨：州巧113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：李逸淑

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事/李樹裔

(2)董事/亨興投資(股)公司 法人董事代表人:呂友麒

(3)董事/阮朝宗

(4)董事/黃光煜

(5)董事/李樹宗

(6)獨立董事/廖文宏

(7)獨立董事/陳祐良

(8)獨立董事/周廷駿

(9)獨立董事/張中秋

4.舊任者簡歷:

(1)李樹裔董事：巧鎰投資(股)公司董事長

(2)亨興投資(股)公司法人董事 代表人:呂友麒：亨興投資股份有限公司董事

(3)阮朝宗董事：新日興股份有限公司總經理及董事

(4)黃光煜董事：本公司經理人

(5)李樹宗董事：本公司總經理

(6)廖文宏獨立董事：聯穎科技股份有限公司總經理

(7)陳祐良獨立董事：智鼎國際法律事務所合夥律師

(8)周廷駿獨立董事：十銓科技股份有限公司獨立董事

(9)張中秋獨立董事：新盛力科技(股)公司董事長兼總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事/李樹裔

(2)董事/亨興投資(股)公司 法人董事代表人:呂友麒

(3)董事/阮朝宗

(4)董事/李樹宗

(5)董事/李逸淑

(6)獨立董事/廖文宏

(7)獨立董事/周廷駿

(8)獨立董事/張中秋

(9)獨立董事/陳祐良

6.新任者簡歷:

(1)李樹裔董事：巧鎰投資(股)公司董事長

(2)亨興投資(股)公司法人董事 代表人:呂友麒：亨興投資股份有限公司董事

(3)阮朝宗董事：新日興股份有限公司總經理及董事

(4)李樹宗董事：本公司總經理

(5)李逸淑董事：本公司副總經理

(6)廖文宏獨立董事：聯穎科技股份有限公司總經理

(7)周廷駿獨立董事：十銓科技股份有限公司獨立董事

(8)張中秋獨立董事：新盛力科技(股)公司董事長兼總經理

(9)陳祐良獨立董事：智鼎國際法律事務所合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司113年股東常會全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

(1)李樹裔董事：3,421,361股

(2)亨興投資(股)公司法人董事：9,124,000股

(3)阮朝宗董事：0股

(4)李樹宗董事：1,457,574股

(5)李逸淑董事：353,625股

(6)廖文宏獨立董事：0股

(7)周廷駿獨立董事：0股

(8)張中秋獨立董事：0股

(9)陳祐良獨立董事：100,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15

11.新任生效日期:113/5/24

12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無