【公告】川飛112年股東常會增、補選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期：2023年06月07日

公司名稱：川飛 (1516)

主 旨：川飛112年股東常會增、補選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：黃耀德

說 明：

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:李坤明獨立董事

4.舊任者簡歷:廣臻聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：庭楊股份有限公司代表人-修致中

獨立董事：柯忠佑

獨立董事：何宸囷

6.新任者簡歷:

庭楊股份有限公司代表人-修致中董事：中國人壽業務經理

柯忠佑獨立董事：松澄會計師事務所會計師

何宸囷獨立董事：永馨會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:增、補選。

9.新任者選任時持股數:

董事：庭楊股份有限公司持有股數：4,932,926股，代表人-修致中

獨立董事：柯忠佑持有股數：0 股

獨立董事：何宸囷持有股數：0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

11.新任生效日期:112/06/07~114/06/07

12.同任期董事變動比率:7/9

13.同任期獨立董事變動比率:2/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

於112年6月7日股東常會進行增、補選董事（含獨立董事）。