【公告】崑鼎投控董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月06日

公司名稱：崑鼎投控 (6803)

主 旨：崑鼎投控董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：施雲鵬

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店505會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告。

(2)審計委員會審議本公司民國111年度決算表冊報告。

(3)本公司分派民國111年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)本公司截至民國111年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。

(5)本公司民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。

(2)本公司民國111年度盈餘分配提請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司解除第九屆董事及其代表人之競業行為限制案。

(2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請公決案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司選舉第九屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東提案暨提名董事候選人

名單之期間為112年3月10日起至112年3月20日止。受理地點：本公司

總管理處（地址:台北市北投區福善路16號12樓）。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國112年4月

29日至民國112年5月28日。

(3)若因新型冠狀病毒防疫作業影響或主管機關修訂相關防疫措施而需變更股東常

會開會地點，若取得主管機關同意「董事會可授權董事長全權處理」之原則下，

董事會授權董事長全權處理之。