【公告】岱宇董事會決議召開113年股東會事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：岱宇 (1598)

主 旨：岱宇董事會決議召開113年股東會事宜

發言人：邱源聲

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告

(2).審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3).112年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績效

評估結果之關聯性)

(4).庫藏股執行報告

(5).國內可轉換公司債募集發行情形報告

(6).修訂本公司「董事會議事規範」

(7).子公司斯可達全球科技股份有限公司「資金貸與超過超限」改善情形

6.召集事由二、承認事項:

(1).112年度營業報告書及財務報表案

(2).112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案

(2).資本公積轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無