【公告】山林水113年股東常會選舉第五屆董事（含獨立董事）暨三分之一以上董事發生變動

0.DBP.BULL.8473

日 期：2024年06月13日

公司名稱：山林水 (8473)

主 旨：113年股東常會選舉第五屆董事（含獨立董事）暨三分之一以上董事發生變動

發言人：吳人傑

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭淑珍

(2)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭濟安

(3)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭濟綱

(4)董事 力麒建設(股)公司代表人：黃建源

(5)董事 鶴京企業(股)公司代表人：李海楓

(6)董事 鶴京企業(股)公司代表人：曹曜鴻

(7)獨立董事 劉榮輝

(8)獨立董事 吳繁治

(9)獨立董事 古振東

4.舊任者簡歷:

(1)郭淑珍董事：山林水環境工程(股)公司董事長

(2)郭濟安董事：山林水環境工程(股)公司董事

(3)郭濟綱董事：山林水環境工程(股)公司董事

(4)黃建源董事：山林水環境工程(股)公司董事

(5)李海楓董事：山林水環境工程(股)公司董事

(6)曹曜鴻董事：山林水環境工程(股)公司董事

(7)劉榮輝獨立董事：山林水環境工程(股)公司獨立董事

(8)吳繁治獨立董事：山林水環境工程(股)公司獨立董事

(9)古振東獨立董事：山林水環境工程(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭淑珍

(2)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭濟安

(3)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭濟綱

(4)董事 力麒建設(股)公司代表人：李靜綺

(5)董事 鶴京企業(股)公司代表人：李海楓

(6)董事 鶴京企業(股)公司代表人：曹曜鴻

(7)獨立董事 劉榮輝

(8)獨立董事 白 杰

(9)獨立董事 張哲豪

6.新任者簡歷:

(1)郭淑珍董事：山林水環境工程(股)公司董事長

(2)郭濟安董事：山林水環境工程(股)公司董事

(3)郭濟綱董事：山林水環境工程(股)公司董事

(4)李靜綺董事：高山林水務(股)公司董事

(5)李海楓董事：山林水環境工程(股)公司董事

(6)曹曜鴻董事：山林水環境工程(股)公司董事

(7)劉榮輝獨立董事：山林水環境工程(股)公司獨立董事

(8)白 杰獨立董事：白金花園管理顧問(股)公司董事

(9)張哲豪獨立董事：九族文化村(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭淑珍1,774,291股

(2)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭濟安1,774,291股

(3)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭濟綱1,774,291股

(4)董事 力麒建設(股)公司代表人：李靜綺1,774,291股

(5)董事 鶴京企業(股)公司代表人：李海楓105,220,007股

(6)董事 鶴京企業(股)公司代表人：曹曜鴻105,220,007股

(7)獨立董事 劉榮輝0股

(8)獨立董事 白 杰0股

(9)獨立董事 張哲豪0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/13~113/07/12

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無