【公告】寶隆111年度股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月06日

公司名稱：寶隆 (1906)

主 旨：寶隆111年度股東常會重要決議事項

發言人：徐維澤

說 明：

1.股東常會日期:111/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司董事及獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(7)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。