【公告】寶碩董事會決議召開113年第二次股東臨時會事宜

日 期：2024年06月25日

公司名稱：寶碩 (5210)

主 旨：寶碩董事會決議召開113年第二次股東臨時會事宜

發言人：林敬祥

說 明：

1.董事會決議日期:113/06/25

2.股東臨時會召開日期:113/08/14

3.股東臨時會召開地點:全球科技廣場會議室

(地址：台北市內湖區新湖二路329號地下一樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:1.擬辦理減資彌補虧損案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/07/16

12.停止過戶截止日期:113/08/14

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：

自民國113年7月30日至113年8月11日止(電子投票平台：台灣集

中保管結算所股份有限公司，網址：

https://stockservices.tdcc.com.tw)。