【公告】寶德科技股份有限公司召開第十屆第十三次董事會

中央社

日 期：2024年05月06日

公司名稱：寶德 (3349)

主 旨：寶德科技股份有限公司召開第十屆第十三次董事會

發言人：盧賀隆

說 明：

1.董事會召集通知日:113/05/06

2.董事會預計召開日期:113/05/14

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季

4.其他應敘明事項:無

相關內容

  • 【公告】代重要子公司高峰藥品材料股份有限公司董事會決議不發放股利

    日 期：2024年05月27日公司名稱：東生華(8432)主 旨：代重要子公司高峰藥品材料股份有限公司董事會決議不發放股利發言人：高榮良說 明：1.董事會決議日期:113/05/272.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。3.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】東生華代重要子公司高峰生物科技股份有限公司董事會決議不發放股利

    日 期：2024年05月27日公司名稱：東生華(8432)主 旨：代重要子公司高峰生物科技股份有限公司董事會決議不發放股利發言人：高榮良說 明：1.董事會決議日期:113/05/272.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。3.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】遠壽停止執行原112/11/22之擬參與中佳控股股份有限公司投資案

    日 期：2024年05月27日公司名稱：遠壽(5859)主 旨：遠壽停止執行原112/11/22之擬參與中佳控股股份有限公司投資案發言人：趙學欣說 明：1. 原公告日期：112/11/222. 簡述原公告申報內容：擬參與中佳控股股份有限公司投資案，投資金額不超過新台幣5億元，持股比不超過8%。3. 變動緣由及主要內容：考量開發期程未符合原訂投資計畫及保險業資金運用效率等因素，本公司經重新評估後，原於112/11/22公告之本案將停止執行。4. 變動後對公司財務業務之影響：無。5. 其他應敘明事項：依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告。

  • 【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司董事會選任董事長

    日 期：2024年05月27日公司名稱：康普(4739)主 旨：代重要子公司天弘化學股份有限公司董事會選任董事長發言人：陸柏儒說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞4.舊任者簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長5.新任者姓名:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞6.新任者簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任董事會推選9.新任生效日期:113/05/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】正德海運股份有限公司國內第五次無擔保轉(交)換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：正德五，代碼：26415)停止受理轉交換等相關事項。

    日 期：2024年05月27日公司名稱：正德(2641)主 旨：正德海運股份有限公司國內第五次無擔保轉(交)換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：正德五，代碼：26415)停止受理轉交換等相關事項。發言人：林勝鶴說 明：內容：證券交易法相關規定及本公司民國113年3月7日董事會決議授權董事長辦理。(一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。(其他事項敘明：)(二)停止受理轉交換登記起訖日期：113年06月05日至113年07月01日止。(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（113年06月05日）之前一營業日前（113年06月03日），向往來證券商辦理轉換手續。無。

  • 【公告】正德海運股份有限公司國內第六次無擔保轉(交)換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：正德六，代碼：26416)停止受理轉交換等相關事項。

    日 期：2024年05月27日公司名稱：正德(2641)主 旨：正德海運股份有限公司國內第六次無擔保轉(交)換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：正德六，代碼：26416)停止受理轉交換等相關事項。發言人：林勝鶴說 明：內容：證券交易法相關規定及本公司民國113年3月7日董事會決議授權董事長辦理。(一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。(其他事項敘明：)(二)停止受理轉交換登記起訖日期：113年06月05日至113年07月01日止。(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（113年06月05日）之前一營業日前（113年06月03日），向往來證券商辦理轉換手續。無。

  • 【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司股東會之決議事項之決議事項

    日 期：2024年05月27日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：代重要子公司曜胜生技股份有限公司股東會之決議事項之決議事項發言人：吳國龍說 明：1.股東常會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過背書保證辦法部分條文修訂案。(2)通過董事之競業禁止解除案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】代子公司華霖(股)公司董事會決議減資

    日 期：2024年05月27日公司名稱：承業醫(4164)主 旨：代子公司華霖(股)公司董事會決議減資發言人：李明倫說 明：1.董事會決議日期:113/05/272.減資緣由:返還股款3.減資金額:新台幣56,000,000元4.消除股份:5,600,000股5.減資比率:15.73%6.減資後股本:新台幣300,000,000元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/07/0112.其他應敘明事項:董事會代行股東會

  • 【公告】代子公司九和生物科技(股)公司董事會決議減資

    日 期：2024年05月27日公司名稱：承業醫(4164)主 旨：代子公司九和生物科技(股)公司董事會決議減資發言人：李明倫說 明：1.董事會決議日期:113/05/272.減資緣由:返還股款3.減資金額:新台幣40,000,000元4.消除股份:4,000,000股5.減資比率:16.69%6.減資後股本:新台幣199,639,880元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/08/0112.其他應敘明事項:董事會代行股東會

  • 【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年05月27日公司名稱：康普(4739)主 旨：代重要子公司天弘化學股份有限公司113年股東常會重要決議事項發言人：陸柏儒說 明：1.股東常會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及獨立董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(6)通過為配合本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無

  • 【公告】醣聯與碩準生技股份有限公司簽訂技術授權協議

    日 期：2024年05月27日公司名稱：醣聯(4168)主 旨：醣聯與碩準生技股份有限公司簽訂技術授權協議發言人：呂耀華說 明：1.事實發生日:113/05/272.契約或承諾相對人:碩準生技股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/05/275.主要內容（解除者不適用）:本公司與碩準生技共同宣布達成技術授權協議。將應用碩準生技的萬能抗體鎖(antibody lock) 技術平台，研發具有增加抗體專一性，降低藥物副作用，提升治療效果的新一代抗體藥物。6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。9.對公司財務、業務之影響:對於本公司財務、業務有正面助益。10.具體目的:研發具有顯著減少藥物對正常組織細胞結合的新型抗體藥物(pro-antibody)，將可大幅提升藥物安全性，增加藥物治療劑量並達成優異的腫瘤抑制效果。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之