【公告】寶島極接獲召集權人劉文禎等共計9人，依公司法第173條之1自行召集寶島極110年第2次股東臨時會。

日 期：2021年10月19日

公司名稱：寶島極 (3115)

主 旨：寶島極接獲召集權人劉文禎等共計9人，依公司法第173條之1自行召集寶島極110年第2次股東臨時會。

發言人：胡榮哲

說 明：

1.事實發生日:110/10/19

2.公司名稱:寶島極光股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告召集權人劉文禎等共計9人，依公司法第173條之1自行召集本公司110年

第2次股東臨時會(下稱本次股東臨時會)，相關事宜如下：

(一)開會日期：110年12月9日(星期四)

(二)停止股票過戶起迄日期：110年11月10日至110年12月9日

(三)開會時間：09時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

開會地點：桃園市蘆竹區南山路一段276號2樓(會議室)

(四)會議召集事由：

1.選舉事項：全面改選董事案。

2.討論事項：解除董事競業禁止之限制案。

(五)其他：

有關本次股東臨時會股務代理機構為「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」，

本次股東臨時會股務事務將委託「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」處理（包含

開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東臨時會當日之股東

報到程序與討論及選舉事項之結果與議案表決統計）。「群益金鼎證券股份有限公司股

務代理部」地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓，電話：(02)2702-3999。

6.因應措施:本公司接獲通知後，將依規定辦理。

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第182條之1由召集權人推選劉文禎為本次股東臨時會之主席。

(2)本次股東臨時會相關未盡事宜，將於停止過戶起始日12個營業日前，另行於公開資訊

觀測站「召開股東臨時會公告」公告之。

(3)公告內容係依主召集權人提供予本公司代為輸入，資料如有虛偽不實或事後變動、未

依規定時限公告或違反法令規章，均由該召集權人負其全責，倘有爭議，請循司法途徑

處理。