【公告】富驊113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月18日

公司名稱：富驊 (5465)

主 旨：富驊113年股東常會重要決議事項

發言人：王駿東

說 明：

1.股東常會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一二年度盈餘分配案：普通股每股配發現金股利新台幣1.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理辦法」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「背書保證施行管理辦法」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理管理辦法」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。