【公告】富致董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年02月21日

公司名稱：富致 (6642)

主 旨：富致董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：吳敏男

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/05/23

3.股東會召開地點:經濟部工業局新北產業園區服務中心3樓會議室

(新北市新莊區五工路95號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(a)本公司111年度營業報告。

(b)員工及董事酬勞案。

(c)審計委員會審查報告書。

(d)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(a)111年度營業報告書及財務決算表冊，提請承認案。

(b)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(a)資本公積發放現金股利案。

(b)修訂本公司「公司章程」案。

(c)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第九屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/25

12.停止過戶截止日期:112/05/23

13.其他應敘明事項:

A.受理股東提案及提名期間自112年03月20日至03月30日止。

B.受理提案及提名處所：富致科技股份有限公司(新北市五股區五工五路60號)。

C.本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間:

112/04/22~112/05/20止。