【公告】富晶通112年股東常會改選董事名單

日 期:2023年06月19日

公司名稱:富晶通 (3623)

主 旨:富晶通112年股東常會改選董事名單

發言人:巫金國

說 明:

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事:中環(股)公司代表人翁明顯

(2) 法人董事:中環(股)公司代表人楊雅琇

(3) 法人董事:中環(股)公司代表人蔡輔原

(4)法人董事:旺科國際(股)公司代表人陳茂盛

(5)獨立董事:黃仁勇

(6)獨立董事:蕭峰雄

(7)獨立董事:吳誠修

(8)自然人董事:葉芳妤

(9)自然人董事:楊明憲

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事:中環(股)公司代表人翁明顯,本公司法人代表董事暨董事長

(2) 法人董事:中環(股)公司代表人楊雅琇,本公司法人代表董事

(3) 法人董事:中環(股)公司代表人蔡輔原,本公司法人代表董事暨總經理

(4)法人董事:旺科國際(股)公司代表人陳茂盛,本公司法人代表董事

(5)獨立董事:黃仁勇,本公司獨立董事

(6)獨立董事:蕭峰雄,本公司獨立董事

(7)獨立董事:吳誠修,本公司獨立董事

(8)自然人董事:葉芳妤,本公司董事

(9)自然人董事:楊明憲,本公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事:中環(股)公司代表人翁明顯

(2) 法人董事:中環(股)公司代表人楊雅琇

(3) 法人董事:中環(股)公司代表人蔡輔原

(4)法人董事:旺科國際(股)公司代表人陳茂盛

(5)獨立董事:黃仁勇

(6)獨立董事:張天鷞

(7) 獨立董事:陳冠甫

(8)自然人董事:葉芳妤

(9)自然人董事:楊明憲

6.新任者簡歷:

(1)法人董事:中環(股)公司代表人翁明顯,本公司法人代表董事暨董事長

(2) 法人董事:中環(股)公司代表人楊雅琇,本公司法人代表董事

(3) 法人董事:中環(股)公司代表人蔡輔原,本公司法人代表董事暨總經理

(4)法人董事:旺科國際(股)公司代表人陳茂盛,本公司法人代表董事

(5)獨立董事:黃仁勇,本公司獨立董事

(6)獨立董事:張天鷞,和鑫光電(股)公司獨立董事

(7) 獨立董事:陳冠甫,華南商業銀行總行專門委員兼新生分行經理

(8)自然人董事:葉芳妤,本公司董事

(9)自然人董事:楊明憲,本公司董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:第八屆董事任期屆滿,全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)中環(股)公司:15,353,223股

(2)旺科國際(股)公司:266,044股

(3)黃仁勇 0股

(4)張天鷞 0股

(5)陳冠甫 0股

(6)葉芳妤:9,667股

(7)楊明憲:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無