【公告】定穎投控董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期:2023年02月24日

公司名稱:定穎投控 (3715)

主 旨:定穎投控董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人:劉國瑾

說 明:

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/18

3.股東會召開地點:桃園尊爵天際大飯店B1紫雲1廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一百一十一年度營業報告書

(2) 一百一十一年度監察人查核報告書

(3) 一百一十一年度盈餘分派現金股利情形報告

(4) 一百一十一年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告

(5) 大陸投資情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一百一十一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表

(2)一百一十一年度盈餘分派表

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)修訂並更名「董事及監察人選任程序」案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/20

12.停止過戶截止日期:112/05/18

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理持股百分之一以上股份之股東

書面提案及提名之期間自112年3月10日起至112年3月20日止,凡有意提案及提名之股東

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應於112年3月20下午五時前送達;受理處所為定穎投資控股股份有限公司股務

(桃園市蘆竹區民權路50號6樓)。

(二)本公司之子公司定穎電子(股)公司之國內第二次無擔保轉換公司債於前揭停止過戶

期間亦同時停止受理轉換申請。

(三)依證券交易法第26條之2,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得以

公告方式為之,故不另寄發。

(四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自112年4月18日至112年

5月15日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,

網址:https://www.stockvote.com.tw)。

(五)召開視訊輔助股東會相關說明:

a.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱

股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

b.本次股東會視訊輔助部分,係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司

)提供之平台,並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明

等文件,請參閱集保公司網頁(網址:https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/

show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。

c.股東以視訊方式參與股東會者,視為親自出席。

d.股東欲以視訊方式參與者,應自112年4月18日起,至遲於股東會二日前(112年5月

15日前),於集保公司股東 e 票通平台

(網 址:https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)辦理註冊及登記;

徵求人或受託代理人,欲以視訊方式參與會議者,應 填寫徵求人及受託代理人登記以

視訊方式參與股東會意願書, 並於112年4月18日起(當次股東會電子投票起始日)

至 112年5月12日(股東會前三日)下午四時前,送達台新綜合證券股務代理部

(地址:台北市中山區建國北路一段96號B1)辦理登記,並於股東會當日辦理報到、

觀看直播、 文字提問及投票。

e.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人,欲親自出席實體股東會者,

應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方式

參與股東會。

f.股東以書面或電子方式行使表決權後,欲以視訊方式參與股東會,應於股東會開會二

日前,以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,

以書面或電子方式行使之表決權為準。

g.股東以書面或電子方式行使表決權後,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與股東會

者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正

行使表決權。

h.股東委託代理人出席股東會者,除股務處理準則或公司法另有規定外,不得再出席

股東會。股東委託代理人出席股東會者,委託書送達公司後,股東欲以視訊方式參與

股東會,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷委託之

通知,以委託代理人出席行使之表決權為準。

i.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中,因天災、事變或其他不可抗力情事,

致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數

後,出席股份總數未達股東會決議之法定定額,致使會議無法續行時,本公司訂於112年

5月19日09時00分於 桃園尊爵天際大飯店B1紫雲1廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)

延期或續行集會,列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會,

不再重新寄發開會通知。

j.若發生前項股東會須延期或續行集會情事,本公司將於公開資訊觀測站發布重大

訊息。

k.其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定。