【公告】定穎投控代子公司定穎電子(股)公司單一法人股東指派第12屆新任董事及董事長

日 期：2022年08月25日

公司名稱：定穎投控 (3715)

主 旨：代子公司定穎電子(股)公司單一法人股東指派第12屆新任董事及董事長

發言人：劉國瑾

說 明：

1.發生變動日期:111/08/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：黃銘宏/定穎電子(股)公司董事長

(2)董事：倪融/定穎電子(黃石)有限公司廠區總經理

(3)董事：蔡宗龍/定定穎電子(昆山)有限公司廠區總經理

(4)董事：孫元俊/嶄新電子(股)公司財務經理

4.舊任者簡歷:

(1)董事：黃銘宏/定穎電子(股)公司董事長

(2)董事：倪融/定穎電子(黃石)有限公司廠區總經理

(3)董事：蔡宗龍/定定穎電子(昆山)有限公司廠區總經理

(4)董事：孫元俊/嶄新電子(股)公司財務經理

5.新任者職稱及姓名:

董事長：黃銘宏/定穎電子(股)公司董事長

6.新任者簡歷:

董事長：黃銘宏/定穎電子(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:

因定穎電子修訂公司章程，不設董事會及監察人，僅置董事一人，故本公司依公司法

第128條之1第4項之規定指派定穎電子董事黃銘宏一席，並以其為董事長。

9.新任者選任時持股數:法人董事定穎投資控股股份有限公司277,548,934股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/25 ~ 114/08/24

11.新任生效日期:111/08/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無