【公告】定穎投控代子公司定穎電子(股)公司單一法人股東指派第11屆新任董事會成員

日 期：2022年08月25日

公司名稱：定穎投控 (3715)

主 旨：代子公司定穎電子(股)公司單一法人股東指派第11屆新任董事會成員

發言人：劉國瑾

說 明：

1.發生變動日期:111/08/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：黃銘宏/定穎電子(股)公司董事長兼總經理

(2)法人董事：宏俐投資有限公司(代表人:倪融)

(3)法人董事：謙宏投資有限公司(代表人:蔡宗龍)

(4)法人董事：銘基投資有限公司(代表人:孫元俊)

(5)獨立董事：邱奕嘉

(6)獨立董事：林長洲

(7)獨立董事：簡慧如

(8)獨立董事：翁文欣

4.舊任者簡歷:

(1)董事：黃銘宏/定穎電子(股)公司董事長兼總經理

(2)法人董事代表人：倪融/定穎電子(黃石)有限公司廠區總經理

(3)法人董事代表人：蔡宗龍/定穎電子(昆山)有限公司廠區總經理

(4)法人董事代表人：孫元俊/嶄新電子(股)公司財務經理

(5)獨立董事：邱奕嘉/政治大學商學院副院長

(6)獨立董事：林長洲/竹間智能科技有限公司技術副總

(7)獨立董事：簡慧如/崇錦法律事務所律師

(8)獨立董事：翁文欣/渣打國際商業銀行執行董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：黃銘宏/定穎電子(股)公司董事長

(2)董事：倪融/定穎電子(黃石)有限公司廠區總經理

(3)董事：蔡宗龍/定穎電子(昆山)有限公司廠區總經理

(4)董事：孫元俊/嶄新電子(股)公司財務經理

6.新任者簡歷:

(1)董事：黃銘宏/定穎電子(股)公司董事長

(2)董事：倪融/定穎電子(黃石)有限公司廠區總經理

(3)董事：蔡宗龍/定穎電子(昆山)有限公司廠區總經理

(4)董事：孫元俊/嶄新電子(股)公司財務經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任

8.異動原因:

依公司法第128條之1第4項之規定由單一法人股東指派董事。

9.新任者選任時持股數:法人董事定穎投資控股股份有限公司277,548,934股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:111/08/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無