【公告】宏遠113年度股東常會重要決議事項內容。

日 期：2024年06月14日

公司名稱：宏遠 (1460)

主 旨：宏遠113年度股東常會重要決議事項內容。

發言人：李憲忠

說 明：

1.股東常會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第13屆董事(含獨立董事)案

董事當選名單如下:11席董事(含3席獨立董事)

董事當選人:遠鼎投資股份有限公司 代表人席家宜。

董事當選人:遠鼎投資股份有限公司 代表人徐旭東。

董事當選人:遠鼎投資股份有限公司 代表人林華生。

董事當選人:大聚化學纖維股份有限公司 代表人吳高山。

董事當選人:裕元投資股份有限公司 代表人葉守焞。

董事當選人:裕元投資股份有限公司 代表人詹正田。

董事當選人:裕鼎實業股份有限公司 代表人李源珍。

董事當選人:裕鼎實業股份有限公司 代表人向文桂。

獨立董事當選人:莊英志先生。

獨立董事當選人:吳汝瑜先生。

獨立董事當選人:施永發先生。

任期自113年6月14日起，為期3年。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無